MONGOL MINING

JAMBALJAMTS Odjargal,Mongolian Mining Corporation的执行董事兼董事会主席.Jambaljamts先生于二零一零年五月十八日获委任为Mongolian Mining Corporation执行董事,亦为提名委员会及薪酬委员会主席.Jambaljamts先生毕业于乌克兰的基辅理工学院,获颁电子系统自动控制学学士学位,以及获蒙古国乌兰巴托Maastricht School of Management颁发工商管理硕士学位.由一九九三年至今,Jambaljamts先生为T000284649控股股东MCS Holding LLC(连同其附属公司,统称为「MCS集团」)主席.在其管理下,MCS集团已成为蒙古国最具规模及业务最多元化的私营控股公司之一.彼于勘探及╱或开采活动拥有14年的丰富经验,并密切参与多个采矿项目,并接触采矿的所有不同阶段,包括勘探、可行性研究、矿场开发及矿物生产.Jambaljamts先生于Ukhaa Khudag项目中起着重要作用,自该项目立项至今,彼一直监督着项目发展.

现任Mongolian Mining Corporation执行董事兼董事会主席。于二零一零年五月十八日获委任为Mongolian Mining Corporation执行董事，亦为提名委员会主席及薪酬委员会成员。由一九九三年至今，为Mongolian Mining Corporation控股股东MCS Mining Group Limited的联系人，MCS Holding LLC（连同其附属公司，统称为「MCS集团」）的主席。自二零一一年一月起获委任为Starain Limited的董事、自二零一二年三月起担任Novel International Investment Limited的董事及Novel Holdings Group Limited（Mongolian Mining Corporation的控股股东）的董事。

GOTOV Battsengel,Mongolian Mining Corporation的执行董事兼行政总裁.Gotov博士于二零一零年五月十八日获委任为Mongolian Mining Corporation执行董事.Gotov博士获斯洛伐克的Comenius University颁发理学硕士学位及有机化学博士学位,后于Comenius University担任助教,开始其专业生涯.Gotov博士曾参与蒙古国及海外多个成功项目.自二零零四年起,Gotov博士于MCS集团旗下公司担任不同管理职位.彼于勘探及╱或开采活动方面拥有约三年经验.Gotov博士于二零零八年六月加入本集团担任Energy Resources LLC的行政总裁.彼负责管理UHG矿床的勘探钻采计划,带领与采矿及煤炭处理及准备厂合约的竞投商讨论及作商业磋商,最终与Leighton LLC签订委聘合约,由其作为合约采矿商,以及由Sedgman Engineering Consulting (Beijing) Co Limited作为工程采购与施工管理承办商.自二零零八年十月起,彼一直参与管理UHG矿床的工地预备工作、挖槽、建立临时采矿工场设施,以及取得不同的政府许可证及执照,促成于二零零九年四月开展商业营运.Gotov博士成功将UHG矿床由新建项目转型为有盈利能力且发展成熟的采矿业务. Gotov博士为蒙古国家矿产联合会、矿业安全协会及南戈壁商业委员会的理事会成员.

博士，Mongolian Mining Corporation的执行董事兼行政总裁。Khangad Exploration LLC的行政总裁。布拉提斯拉瓦的Comenius University担任助教。彼于二零零零年九月获得Alexandervon Humboldt Foundation资助，转往德国任职University of Cologne研究员，并于二零零零年九月至二零零三年十月留在德国University of Cologne作为博士研究员。Gotov博士为蒙古国家矿产联合会、矿业安全协会及南戈壁商业委员会的理事会成员。

Uurtsaikh Dorjgotov,Mongolian Mining Corporation的行政副总裁及首席法律顾问.Dorjgotov女士于二零零九年十二月加入本集团.在加入Mongolian Mining Corporation前,Dorjgotov女士担任MCS Holding LLC法律及行政部董事兼首席法律顾问.彼曾于受美国国际开发处(USAID)资助的Bearing Point,Inc.旗下Barents Group的蒙古私有化项目中任职公司律师,为期6年,以及于蒙古国检察官办公室任监督检察官9年.Dorjgotov女士获纽西兰的University of Waikato颁发硕士学位(法律硕士) 并获得俄罗斯University of Irkutsk的律师文凭.

Enkhzaya Nyamdorj,Mongolian Mining Corporation的行政副总裁兼财务总监.Nyamdorj女士于二零一一年八月一日加入Mongolian Mining Corporation,出任副财务总监,并于二零一一年十一月四日获委任为Mongolian Mining Corporation财务总监.二零一三年五月九日起，Enkhzaya Nyamdorj女士由现职财务总监调任及获委任为公司审计总监。于加入Mongolian Mining Corporation前,Nyamdorj女士自二零零零年起于安永会计师事务所芝加哥办公室任职,并出任高级经理.彼于公共会计、财务及业务发展方面积逾10年经验,曾与涉及多个行业及不同规模的公司合作,当中包括新成立的公司、上市公司及财富500强企业,背景雄厚.Nyamdorj女士为美国执业会计师,并为美国加州注册会计师协会会员.于一九九七年获蒙古国立大学颁发工商管理、经济学及市场学学士学位,并获美国席勒国际大学(Schiller International University)颁发国际商业及金融工商管理硕士学位.Nyamdorj女士于由二零一三年五月九日调任为审计总监。

Oyunbat Lkhagvatsend,Mongolian Mining Corporation行政副总裁兼物流部总监.于二零一一年二月八日,Lkhagvatsend先生获委任为Energy Resources Rail LLC、Transgobi LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、Energy Resources Road LLC及Gobi Road LLC的行政总裁.Lkhagvatsend先生在蒙古国商界有约13年经验,并曾于该国多个商业机构担任高级职务.于二零零三年至二零零五年,Lkhagvatsend先生为Newcom Group的行政总裁,负责策略规划及业务发展.于二零零五年五月至二零零六年十二月,彼为Eznis Airways的总裁兼行政总裁,负责策略规划、项目管理及其他公司事务.彼于二零零八年加入本集团担任Energy Resources Rail LLC的行政总裁,负责整体业务策略及规划.Lkhagvatsend先生获蒙古国立大学颁发法学士学位,以及于二零零四年接受由美国Michigan Business School举办的行政人员培训.

Baasandorj Tsogoo为Mongolian Mining Corporation的副总裁兼营运总监。Tsogoo先生于二零一七年一月一日获委任为公司营运总监。彼亦分别于二零一三年二月十日、二零一三年四月一日及二零一五年十二月一日获委任为United Power LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC及Enrestechnology LLC的行政总裁。自一九九四年起,Tsogoo先生于MCS集团公司内部担任不同管理职位,并参与蒙古国若干成功项目,如泰西尔水电站项目。Tsogoo先生获俄罗斯Irkutsk的Agricultural Institute颁发水利水电工程学士学位,及获蒙古国National Academy of Governance颁发工商管理硕士学位。

吴倩仪,于二零一零年七月二十三日获委任为Mongolian Mining Corporation秘书.吴女士乃卓佳专业商务有限公司的企业服务部高级经理.彼乃香港特许秘书公会以及英国特许秘书及行政人员公会的会员.加入卓佳集团之前,吴女士曾任职于德勤·关黄陈方会计师行全资拥有的专业服务公司秘书商业服务有限公司的公司秘书部门.吴女士拥有超过29年公司秘书经验,并为在香港的跨国公司及上市公司提供企业服务.为卓佳专业商务有限公司根据与中国海螺创业控股有限公司订立的委聘函提名，由董事会委任，担任中国海螺创业控股有限公司的另一名联席公司秘书。吴倩仪,于二零一五年三月十八日获委任为和美医疗控股有限公司的联席公司秘书。

张月芬女士：持有香港城市理工学院（现为香港城市大学）颁发的会计学文学士学位。张女士现为卓佳专业商务有限公司（「卓佳」）企业服务部董事。卓佳是全球性的专业服务公司，为客户提供商务、企业及投资者综合服务。张女士于企业服务范畴拥有逾25年经验，一直为香港上市公司，以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。张女士为特许秘书，以及香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的会员。彼曾担任雅高控股有限公司、黛丽斯国际有限公司、网龙网络控股有限公司及Future Data Group Limited(股份代号：8229）等公司之公司秘书。彼现担任中国忠旺控股有限公司(股份代号：1333）、Mongolian Mining Corporation(股份代号：975）、京投轨道交通科技控股有限公司(股份代号：1522）、和美医疗控股有限公司(股份代号：1509）、弘浩国际控股有限公司(股份代号：8375）、华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）等公司之公司秘书。

Enkhtuvshin Gombo女士：于一九九四年获蒙古国经济学院颁发银行及金融学士学位。于一九九七年，彼获英国伯明翰大学商学院颁发国际银行与金融硕士学位。Enkhtuvshin女士于二零零三年加入MCSHolding LLC担任财务分析师，随后于二零零六年获委任为财务部规划组主管。Enkhtuvshin女士于二零零八年成为MCS Holding LLC副总裁兼财务部总监。在MCS集团任职期间，Enkhtuvshin女士在策略规划、投资决策评估、财务报告及会计方面获得了丰富经验。鉴于Enkhtuvshin女士在财务管理及审计方面的丰富经验及其杰出的组织能力，彼于二零零八年获委任为财务部总监。自获委任起，彼在MCS集团内成功组织了首次国际审核，建立了一个强大的财务团队，并与国际金融组织以及商业银行建立了良好关系。此外，自本公司于二零一零年十月十三日首次公开发售起至二零一四年十月十二日期间，Enkhtuvshin女士曾担任本公司的非执行董事及审核委员会（「审核委员会」）成员，因此彼具备有关本公司营运的相关知识及经验。Enkhtuvshin女于二零一七年九月三十日起获委任为Mongolia

Od Jambaljamts先生：为Mongolian Mining Corporation非执行董事。Jambaljamts先生于二零一二年七月四日获委任为Mongolian Mining Corporation非执行董事。彼亦为公司管治委员会的成员。Jambaljamts先生为MCS集团总裁及MCS集团内多间附属公司之董事。彼亦为丹麦名誉领事外交人员。Jambaljamts先生于私人及公营机构拥有逾20年经验，并曾与多个行业的公司合作，拥有丰富的工作经验。Jambaljamts先生为Mongolian Mining Corporation董事会主席、执行董事及控股股东Odjargal Jambaljamts先生的胞兄。Jambaljamts先生自二零一二年七月起亦为MCS (Mongolia) Limited及MCS Mining Group Limited的董事，及自二零一一年七月起担任Trimunkh Limited的董事，该等公司均为本公司控股股东。Jambaljamts先生于一九八八年获俄罗斯莫斯科国际关系学院颁发国际关系学士学位，并于一九九三年获英国牛津大学颁发文学硕士学位。

Enkhtuvshin Dashtseren先生：Dashtseren先生于一九九七年获蒙古国国立大学颁发金融及管理学士学位，并曾于英国伦敦的伦敦城市大学进修。Dashtseren先生于一九九七年加入MCS集团担任MCS International LLC的财务经理，并于二零零二年获委任为MCS集团的财务总监及财务部副总裁。Dashtseren先生随后于二零零五年获委任为MCS集团的企业战略部副总裁。自二零一八年一月四日起获委任为Mongolian Mining Corporation非执行董事。现为MCS Holding LLC（连同其附属公司，统称为「MCS集团」）的副总裁。

Jambaljamts Od,Mongolian Mining Corporation非执行董事，Jambaljamts先生于二零一二年七月四日获委任为Mongolian Mining Corporation非执行董事。彼亦为公司管治委员会的成员。Jambaljamts Od为MSC集团总裁及MCS集团内多间附属公司之董事.Jambaljamts先生亦为丹麦驻蒙古国领事馆人员,太平洋地区经济理事会成员国议会成员,以及Osazawa基金会董事会成员.Jambaljamts先生于一九八八年取得俄罗斯莫斯科国际关系学院国际关系学士学位,并于一九九三年取得英国牛津大学文学硕士学位,主修外交事务.Jambaljamts先生于一九九七年获得蒙古国荣誉劳动奖章,并曾先后两次获得蒙古国北极星勋章.Jambaljamts先生于本公告日期前三年内并无亦未曾担任其他香港或海外公众上市公司的任何董事职位,且除上文所披露者外,彼并无其他主要委任及专业资格.Jambaljamts先生于私人及公营机构拥有逾20年经验.Jambaljamts先生与多个行业的公司合作拥有丰富的工作经验.Jambaljamts先生为Mongolian Mining Corporation主席、执行董事兼Mongolian Mining Corporation控股股东Odjargal Jambaljamts先生的胞兄.Jambaljamts先生为MCS (Mongolia) Limited的控股股东,而MCS (Mongolia) Limited为MCS Mining Group Limited的控股公司.

JANCHIV Oyungerel,Mongolian Mining Corporation的非执行董事.彼于二零一零年九月十六日获委任为Mongolian Mining Corporation非执行董事.彼为Mongolian Mining Corporation主要股东Petrovis Resources Inc.的代表.Janchiv博士获俄罗斯联邦莫斯科的Gubkin State University of Oil and Gas颁发石油及天然气业的工程经济师文凭及博士学位.Janchiv博士在石油供应管理局出任石油经济师开展其专业事业.自一九九六年起,Janchiv博士一直为蒙古国最大的石油进口及分销公司Petrovis LLC的主席兼总经理.Janchiv博士同时为Petro Matad Limited非执行董事兼副主席,该公司为Petrovis LLC的附属公司,从事石油勘探并于伦敦证券交易所上市.

Khashchuluun Chuluundorj博士：蒙古国国立大学(National University of Mongolia)经济系(Department of Economics)教授、学术委员会(Academic Council)及董事会成员。彼现担任蒙古国油页岩协会(Mongolia Oil Shale Association)执行董事并从事管理多家非政府组织及进行研究咨询活动。自二零一五年起，Khashchuluun博士担任蒙古国二零一六年至二零三零年长期发展战略(Long-term DevelopmentStrategy for Mongolia 2016-2030)工作组成员及Ulaanbaatar City DevelopmentCorporation董事会成员。Khashchuluun博士于一九八九年获俄罗斯莫斯科的莫斯科国立大学经济学学士学位，于一九九六年获日本横滨的横滨市立大学的经济学研究所经济学硕士学位，并于二零零三年获日本东京的庆应义塾大学经济学研究所国际经济学博士学位。Khashchuluun博士于二零一四年入选蒙古国国立大学董事会并于二零一五年出任俄

Unenbat Jigjid先生：Jigjid先生获俄罗斯莫斯科Institute of Economics and Statistics颁发经济学硕士学位，以及获美国哥伦比亚大学颁发国际事务硕士学位。Mongolian Mining Corporation的独立非执行董事。Jigjid先生于二零一零年九月十六日获委任为Mongolian Mining Corporation独立非执行董事。Jigjid先生为企业管治委员会主席以及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员。于一九九零年至二零零零年间，Jigjid先生于蒙古国银行(Bank of Mongolia)担任不同职务，包括经济师、高级经济师、货币政策部主管及总裁。于二零零零年至二零零六年间，Jigjid先生为蒙古国银行家协会执行董事。自二零零九年起，Jigjid先生担任蒙古国企业管制发展中心的执行董事。彼亦为蒙古国银行(Bank of Mongolia)监事会及Micro Finance Development Fund董事会成员。自二零一零年十月起，Jigjid先生亦担任Golomt Bank及Resources Investm

陈子政先生，BBS，JP，现为俊文宝石国际有限公司独立非执行董事、审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会各自之成员。为香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事及Mongolian Mining Corporation之独立非执行董事兼审核委员会主席。于一九八零年至二零零七年，陈先生于花旗集团担任多个职位，包括地区司库及销售与交易主管、香港企业银行业务主管、香港区行长、台湾区行长及大中华区企业及投资银行业务主管。于二零零八年，彼于中国银行（香港）有限公司任职副行政总裁。陈先生于二零零九年三月及二零一零年十一月分别获委任为东亚银行有限公司及CVC Capital Partners Limited之高级顾问。彼于二零一一年二月获香港银行学会委任为荣誉顾问副会长。彼于二零一一年十一月获委任为Rizal Commercial Banking Corporation之非执行董事，该公司之股份于菲律宾证券交易所上市。陈先生出任香港公益金董事会成员及其辖下投资小组委员会主席。